博雅互动於二零一四年五月八日举行之股东周年大会 - 投票结果

2014 / 05 / 21

Boyaa Interactive International Limited 博雅互动国际有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：0434）于二零一四年五月八日举行之股东周年大会投票结果

博雅互动国际有限公司（「本公司」）已于二零一四年五月八日（星期四）上午十时三十分于香港湾仔谢斐道238号世纪香港酒店大堂低座四号宴会厅举行股东周年大会（「股东周年大会」），有关大会上提呈之决议案之投票结果如下所示：

票数(%) 赞成反对

1. 接纳及省览本公司及其附属公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之经审核合并财务报表以及董事及核数师报告。
135,605,610 (100.000000%)
0 （0.000000%）

2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。
135,608,610 （100.000000%）
0 （0.000000%）

3. (i) (a) 重选张伟先生为董事。
135,608,610 （100.000000%）
0 （0.000000%）

(b) 重选戴志康先生为董事。
135,608,610 （100.000000%）
0 （0.000000%）

(ii) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定本公司董事（「董事」）酬金。
135,608,610 （100.000000%）
0 （0.000000%）

4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。
135,607,610 （99.999263%）
1,000 （0.000737%）

5. 向董事授出一般授权，以购回不超过本公司现有已发行股本总面值10%之股份。
135,607,610 （99.999263%）
1,000 （0.000737%）

6. 向董事授出一般授权，以发行、配发及处理不超过本公司现有已发行股本总面值20%之额外股份。
127,771,460 （94.220758%）
7,837,150 （5.779242%）

7. 扩大授予董事之一般授权，以按购回股份数目发行、配发及处理股份。
133,918,610 （98.753766%）
1,690,000 （1.246234%）

由于超过50%票数赞成第1至7项决议案，本公司股东以投票形式正式通过所有于股东周年大会上提呈之普通决议案。本公司于香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司为股东周年大会上投票表决事宜之监票人。

有关上述决议案的全文，股东可参阅二零一四年三月二十一日之股东周年大会通告。

于股东周年大会日期，本公司之已发行股本为737,559,124股，该总数为授权持有人出席股东周年大会并于会上投票之股份总数。概无本公司之股份授权持有人出席股东周年大会并于会上放弃投票赞成所提呈之任何决议案或放弃于会上投票。

香港，二零一四年五月八日

于本公告日期，执行董事为张伟先生、戴志康先生和高峻峰先生；非执行董事为周逵先生；独立非执行董事为张毅林先生、蔡汉强先生和郜韶飞先生。